Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist

Quinnoah Consulting B.V. Utrecht

Vacatures Business Consulting

Voor één van onze eindklanten, een Grootbank in Utrecht zijn we hard opzoek naar een Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist

Stel je eens voor….

Dat jij onderzoek mag doen naar signalen die duiden op criminele praktijken. En dat je daarmee het witwassen van criminele gelden voorkomt. Met jou in de rol van Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist maken we dit samen mogelijk bij een Grootbank, gevestigd in Utrecht.

Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee je de complexere zaken vakkundig doorgrondt.

Impact creëren
• Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
• Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.
• Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
• Ondersteun collega’s en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Met elkaar
Samenwerken is de manier waarop we werken. Het SC CDD staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor de Grootbank en haar stakeholders. We doen naar aanleiding van signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de Grootbank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt.

Binnen het CDD EC is het Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (‘alert handling & case management’) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega’s werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Met jouw talenten
Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede Senior AML Analist, zeker in combinatie met:
• aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau;
• minimaal 1 a 2 jaar ervaring met Anti-Money Laundering, bijvoorbeeld opgedaan als Informatie Analist of Business Analist;
• kennis van Customer Due Diligence (CDD);
• uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift.

ID #1358 Locatie Utrecht Branche Business Consulting Type Full Time Rol Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist Career Level Middle Presence Office

Vereiste Skills

Een overzicht van de benodigde kwalifitcaties voor deze job.

1 Talen
(Native)
Verstaan
Spreken
Schrijven

Salaris

Full Time 2.200 - 3.500 /Maand
Extra

Bedrijfsinformatie

Een kort overzicht

Quinnoah Consulting B.V.

start 2016 10 Mensen 22 Jobs
Detachering
Werving & Selectie
Project Staffing
Project Management & Control
Systeem Implementaties

Solliciteer

Gebruik dit formulier om te solliciteren

CV Uploaden

Bedankt

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Contact Details

Quinnoah Consulting B.V. Rob van Geel rvangeel@quinnoah.nl +31 614 194 190 Nanda Oosting noosting@quinnoah.nl +31 638 512 674 Ben Krooswijk bkrooswijk@quinnoah.nl +31 615 823 606
Quinnoah Consulting B.V.